公安機(jī)關(guān)偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。 本文圖片 湖南公安提供

8月19日，湖南省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該省公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號(hào)593個(gè)，涉案金額17億元。
該案系2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一，是建國(guó)以來(lái)郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

專(zhuān)案組查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達(dá)2.5億元，扣押大量涉案?jìng)麂N(xiāo)道具，包括五行金幣共計(jì)397枚（每枚重量10克）、金磚8塊（合計(jì)重量2000克）、金表2塊、金元寶358個(gè)（每個(gè)重約5克）、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個(gè)。

澎湃新聞（www.thepaper.cn）從新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，截至目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬(wàn)零五千元。
5個(gè)月發(fā)展會(huì)員40余萬(wàn)人
郴州市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)張軍介紹，2017年6月5日，公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案指定由郴州市公安局偵辦，偵辦歷時(shí)2年3個(gè)月。該案會(huì)員規(guī)模龐大，僅5個(gè)月就在全國(guó)瘋狂發(fā)展會(huì)員40余萬(wàn)人。
“五行幣”傳銷(xiāo)組織采取的是一種混搭型新型傳銷(xiāo)，既區(qū)別于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，也不同于一般的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，它雖然依托互聯(lián)網(wǎng)（微信）跨地域甚至跨國(guó)界發(fā)展下線，但為了逃避打擊和規(guī)避偵查，卻沒(méi)有設(shè)立會(huì)員注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)。
經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷(xiāo)組織，因被全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國(guó)，后被泰國(guó)警方抓獲并判刑。宋密秋在泰國(guó)監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等十余個(gè)傳銷(xiāo)下級(jí)組織。
2016年12月，宋密秋在泰國(guó)出獄后，伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷(xiāo)模式，并要求其它傳銷(xiāo)分支組織全部推廣“五行幣”傳銷(xiāo)模式。

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

警方介紹，“五行幣”在推廣過(guò)程中未開(kāi)網(wǎng)，會(huì)員注冊(cè)不通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷(xiāo)組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會(huì)員，并由推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息或者將會(huì)員推薦關(guān)系層層上報(bào)，按推薦關(guān)系排列會(huì)員之間上下層級(jí)關(guān)系。
發(fā)展5000名會(huì)員發(fā)“金磚獎(jiǎng)”
警方介紹，“五行幣”傳銷(xiāo)組織是按照“Y、S、M”級(jí)別的模式來(lái)發(fā)展會(huì)員，其中Y 級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元，S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元，M級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元，要求主推M級(jí)會(huì)員，以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員，拉人頭入會(huì)。
發(fā)展會(huì)員可以有兩項(xiàng)收益：一是現(xiàn)金收益。該組織規(guī)定每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員給推薦會(huì)員10%的直推獎(jiǎng)（500元），給M級(jí)別的會(huì)員贈(zèng)送一枚10克的有張?。此蚊芮铮╊^像的五行紀(jì)念金幣；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)給團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬(wàn)元，給團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)人民幣15萬(wàn)元的“寶馬獎(jiǎng)”，再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按下級(jí)會(huì)員的業(yè)績(jī)分發(fā)給會(huì)員，達(dá)到發(fā)展會(huì)員層層返利的目的；發(fā)展5000名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)或者在推廣“五行幣”活動(dòng)中有重大貢獻(xiàn)的上層管理、工作人員給予1公斤黃金的“金磚獎(jiǎng)”（實(shí)際操作大多是獎(jiǎng)勵(lì)人民幣20萬(wàn)元）。
二是虛擬貨幣收益。發(fā)展會(huì)員按照雙軌制排列，承諾入會(huì)會(huì)員在“五行幣”網(wǎng)開(kāi)網(wǎng)后按照會(huì)員級(jí)別（會(huì)費(fèi)數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，可以在網(wǎng)上交易兌現(xiàn)成為現(xiàn)金。
已凍結(jié)查扣2.5億元資產(chǎn)
警方查明，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙組織成員分工明確，以宋密秋為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者，下一級(jí)由楊某華和李某志負(fù)責(zé)“金幣”制作及收取會(huì)員費(fèi)，他們與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算成本價(jià)3090元，除去會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)提成，每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員宋密秋獲利610元；由崔某平、劉某圣、李某負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)“五行幣”的市場(chǎng)推廣，三人系“五行幣”市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)的管理層，全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)發(fā)展成立了103個(gè)團(tuán)隊(duì)；為了夸大宣傳，宋密秋還從“云數(shù)貿(mào)”會(huì)員中特意挑選口才較好的會(huì)員張某峰擔(dān)任宣傳講師團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，由其負(fù)責(zé)宣傳講師團(tuán)隊(duì)的組建；每天，宋密秋的女友鄭某慧（馬來(lái)西亞人）和張某等人負(fù)責(zé)與楊某華、李某志通過(guò)微信，將收到的會(huì)員費(fèi)和贈(zèng)送的金幣數(shù)量進(jìn)行對(duì)賬，另按照宋密秋的指揮和授意依照層級(jí)順序形成上下層級(jí)關(guān)系。

郴州市公安局長(zhǎng)張軍介紹，專(zhuān)案組查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達(dá)2.5億元，扣押大量涉案?jìng)麂N(xiāo)道具，包括五行金幣共計(jì)397枚（每枚重量10克）、金磚8塊（合計(jì)重量2000克）、金表2塊、金元寶358個(gè)（每個(gè)重約5克）、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個(gè)。

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