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“慈善互助金融平臺”騙局:稱“投資”20天內(nèi)回報率15%

發(fā)布時間:2017/1/15 22:13:44 瀏覽:734
[摘要]“慈善互助金融平臺”騙局:稱“投資”20天內(nèi)回報率15%

2017-01-13 17:05 來源:澎湃新聞

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利用新投資者的錢,向老投資者支付利息、短期回報;制造賺錢的假象,進(jìn)而騙取更多人投資。近日,遼寧省丹東警方偵破一樁投資詐騙案:犯罪嫌疑人從境外引入所謂“XXX慈善互助金融平臺”,以“投資”20天內(nèi)回報率高達(dá)15%吸引被害人加入。這個騙局很快崩盤。
 
該案件讓劉青損失200萬元,劉青的三個朋友損失1000萬元。是否有其他被害人,警方仍在調(diào)查中。
 
警方提示,網(wǎng)絡(luò)上充斥著形形色色的“投資”項(xiàng)目,一定要選擇正規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資,不可輕信“暴利”。
 
“發(fā)廊小弟”透露“發(fā)財路”
 
2015年9月,丹東的劉青假日閑逛,在某商場遇到了多年不見的老友李石,當(dāng)年兩人交情頗深,十年未見好友再聚,相約敘舊。
 
談笑間,劉青不動聲色打量李石,心想,“當(dāng)年不過是一個生活拮據(jù)的發(fā)廊小弟,現(xiàn)在已儼然一副老板派頭兒,是不是有了什么好‘財路’呢?”
 
酒過三巡,劉青向李石試探:“李老板最近混的不錯啊,有沒有什么路子給你哥介紹介紹?”
 
“劉哥,小弟做的生意收益低入不了您的眼,您還是別摻和了。”
 
直到飯局結(jié)束,李石瞅著劉青的臉色,低聲神秘地說:“如果劉哥真有興趣合作,我可以把你介紹給我的上司,讓她跟你詳談。”
 
聽了這話,劉青大喜,馬上答應(yīng)見一見李石這個上司。
 
他拉朋友入伙“投資”
 
見到所謂的“上司”時,劉青吃了一驚,這個“上司”居然是李石的妻子張麗。
 
張麗介紹了這個讓他們夫妻發(fā)家致富的“項(xiàng)目”——一個網(wǎng)上的投資平臺,由國外的老板發(fā)起,項(xiàng)目名稱為“XXX慈善互助金融平臺”。
 
該項(xiàng)目起始投資額為7000元,上不封頂,投資者按照網(wǎng)站的要求,將投入資金打往指定的賬戶,隨后再過個三五天,投資者的賬戶就會收到相當(dāng)于自己投資額15%的利潤。投入的資金越多,獲利也就越大。
 
聽完張麗簡單的介紹,劉青還是有點(diǎn)擔(dān)心這個項(xiàng)目的風(fēng)險問題。
 
看出劉青的猶豫,張麗隨后又增加了“砝碼”:張麗自己是這個平臺的“全國總代理”,其下在各個地區(qū)還設(shè)有經(jīng)理,經(jīng)理發(fā)展更多人“投資”,達(dá)到業(yè)績量,獎勵更優(yōu)厚。
 
言外之意,劉青有當(dāng)經(jīng)理的機(jī)會。李石夫妻還表示,他們已經(jīng)做了很久,“肯定不能讓老朋友吃虧”。
 
劉青決定不再猶豫,2015年10月他正式加入了這個“項(xiàng)目”,因?yàn)橄胫@得更高的回報,他還主動申請當(dāng)“地區(qū)經(jīng)理”,并鼓動幾個朋友跟他一起投資。
 
“項(xiàng)目”兩個月就崩盤
 
剛開始,“項(xiàng)目”豐厚的收益源源不斷,劉青徹底放下了戒心,他和朋友中的“投資人”從不提現(xiàn),只要有收益就繼續(xù)投入“項(xiàng)目”獲利。
 
劉青被公司提拔為高級經(jīng)理,甚至專門租了辦公室。但變故來得突然。
 
2015年12月,因?yàn)槭找鏇]有如往常一般打到賬戶,很多投資者找到劉青,劉青不明所以,于是馬上聯(lián)系了李石。
 
李石表示,目前平臺經(jīng)營確實(shí)出現(xiàn)了一些情況,但是只要加大投資額度,就能很快解決,劉青等人照做,“項(xiàng)目”真的起死回生。
 
但可惜,這件事不僅沒讓劉青認(rèn)識到“項(xiàng)目”的風(fēng)險性,反倒覺得自己已經(jīng)能平衡這個“項(xiàng)目”。
 
于是,在度過這次危機(jī)之后,劉青等人依然沒有選擇抽身,而是還將全部身家放入這個網(wǎng)絡(luò)平臺打算繼續(xù)“利滾利”。
 
境外傳入騙局網(wǎng)絡(luò)圈錢
 
幾個月后,項(xiàng)目再一次陷入困境。這一次,劉青積極組織投資者加大投資,企圖挽回項(xiàng)目崩盤的頹勢。
 
但是這次的“搶救”卻沒有效果,劉青意識到情況的嚴(yán)重性,撥打李石與張麗的電話,卻發(fā)現(xiàn)對方失聯(lián)。而此時不僅他自己投入的200萬元血本無歸,他的朋友們投進(jìn)去的1000余萬也徹底“打了水漂”。
 
劉青來到丹東市振興公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報警。民警分析后,判斷這個所謂的“項(xiàng)目”本身并沒有任何實(shí)體經(jīng)營內(nèi)容,而是純粹的互聯(lián)網(wǎng)資本運(yùn)作,即后加入的投資者向先加入的投資者打款,所獲得的利潤是通過后加入的投資者打款所得。
 
當(dāng)后加入的投資者無法支付先加入投資者所獲利潤時,就會出現(xiàn)崩盤。
 
在多方圍堵之下,李石和張麗于2016年5月和9月到案自首。
 
經(jīng)審訊,張麗稱,當(dāng)年出國務(wù)工時,遇到了她口中的馬來西亞老板張某,兩人相熟后,張某便向她介紹了這種通過網(wǎng)絡(luò)平臺互相打款的圈錢模式,同時許諾張麗可以在中國推廣這個平臺,并給她提成。
 
回國后,丈夫李石碰巧遇到了老朋友劉青。想到劉青收入不錯,人脈又廣,便想通過劉青發(fā)起這個項(xiàng)目。于是他們在明知“項(xiàng)目”是騙局的情況下,誘騙眾人進(jìn)行投資,在崩盤前,已提前做好準(zhǔn)備,隨后攜款潛逃。
 
目前,因?yàn)樯嫦臃欠ㄎ展娯敭a(chǎn)罪,李石張麗二人已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。(文中人名皆為化名) 
 

(原標(biāo)題:輕信“高息慈善互助” 被騙上千萬)

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