張小雷
6月21日，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭，對(duì)被告人張小雷集資詐騙案宣告一審判決，以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一億元。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。
南京市中級(jí)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理查明：2010年12月，2012年7月，被告人張小雷用線下非法集資的資金在南京市設(shè)立由其實(shí)際控制的江蘇錢(qián)旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京錢(qián)寶信息傳媒有限公司，并以上述二公司為依托組建完善“錢(qián)寶網(wǎng)”，以常態(tài)年化收益率20%至60%左右不等的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)在“錢(qián)寶網(wǎng)”上“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”的方式，在線上向社會(huì)公眾非法集資。其間，張小雷隱瞞將集資款少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大部分用于以新?lián)Q舊、個(gè)人揮霍消費(fèi)等事實(shí)；通過(guò)設(shè)立或收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司，對(duì)外夸大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和投資價(jià)值、贊助相關(guān)活動(dòng)等方式，騙取集資參與人的信任，持續(xù)進(jìn)行非法集資，至案發(fā)時(shí)造成線上集資參與人巨額本金未歸還。2017年12月26日，張小雷向公安機(jī)關(guān)投案。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人張小雷個(gè)人銀行卡及“錢(qián)寶系”相關(guān)企業(yè)賬戶資金及其他相關(guān)涉案資產(chǎn)。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。
南京市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人張小雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法懲處，張小雷具有自首情節(jié)，積極配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以依法從輕處罰，法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。
人大代表、政協(xié)委員，專家學(xué)者，新聞?dòng)浾?，部分集資參與人代表共50余人旁聽(tīng)了宣判。